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[已解决] 在澳门如果赢了500万,把这钱带回内地,会违反法律规定吗?

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泛华经代青岛分公司

发表于 2018-3-22 21:25 | 显示全部楼层 |阅读模式

众所周知,澳门博彩业是合法的,内地居民在那赢了钱,肯定是合法所得。不过,如果直接把这大批现金,通过海关带进来,那肯定是违法的,类似的携带大量现金赴港澳被海关拦下的新闻也是很常见。

1、国家规定入境携带外币金额小于5000美元

为了打击洗钱、货币走私和逃汇等违法犯罪行为,国家对携带外币现钞出入境有明确的规定,进出境旅客携带现钞限额为每人两万元人民币或外币现钞等值5000美元。在超额的情况下,出境要取得银行、外汇管理部门签发的《携带外币出境许可证》,并填申报单,否则海关将不予放行。

2、赌博所得需要交20%的税

入境则需要主动向海关书面申报,这时候你就需要缴纳因偶然所得的税费,税率为20%。如果违反上述规定,按海关行政处罚实施条例,视其情节轻重处以携带货币现钞百分之二十以下的罚款。

同样地,澳门也对出入境携带现金有明确规定,旅客或居民携带总值12万澳门元或以上的现金或无记名可转让票据,需要经红色通道申报,否则会处最高50万的罚款,甚至可能会被刑事起诉。

3、汇款到内地超出5000美元需要申报

当然会有人就想到采取汇款的方式,然而我国对境外汇入汇款也有限制规定,如果是价值5000美元以下,可以直接进行外币存款或结汇;超出的话,收款人需要进行国际收支申报,因此交税是必不可免了。

4、地下钱庄钻了外汇管制的漏洞

结果,地下钱庄肩负起了“职责”,负责将无法通过合法渠道完成的资金需求对接起来。比如说,有一个拥有1000万人民币赃款的内地犯罪分子,它想将这笔钱转移到香港;同时,有一个香港商人希望在大陆投资1000万人民币的生意,因为资本管制无法将手中的美元换成人民币投入大陆。

这时候,地下钱庄会专门为他们设立内地和香港的银行账户,他们只要把钱转到自己的账户就搞定了,所以地下钱庄的盈利模式就是收取手续费。由于会有各种各样换汇转汇的需求,这也使得地下钱庄的规模都极其庞大,在多个国家或地区有大量的资金和网点。

最后,金十君想说,赢那500万的肯定不是你,在澳门赢钱的事迹我几乎没听过,输钱输到倾家荡产倒是蛮多,更有甚者,做出贪污、挪用的犯罪行为、毁掉一生,奉劝大家远离赌博。


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